La Policía Federal realizó cinco allanamientos en el marco de una investigación por una presunta maniobra de corrupción que habría perjudicado a la empresa estatal Talleres Navales Dársena Norte. Hay dos personas imputadas y la Justicia secuestró documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

Una investigación judicial por una presunta maniobra de corrupción vinculada con Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) derivó en cinco allanamientos, uno de ellos realizado en Mar del Plata, y en el secuestro de 367.110 dólares.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, a partir de una causa en la que se investiga una posible defraudación contra la Administración Pública Nacional y un presunto caso de cohecho relacionado con la empresa estatal del sector naval.

La investigación se inició luego de que una auditoría interna de Tandanor detectara presuntas irregularidades tras el cambio de autoridades de la compañía. A partir de esas actuaciones se puso en marcha una pesquisa destinada a determinar el origen y el destino de determinadas operaciones financieras.

Investigan el supuesto pago de US$ 200 mil

De acuerdo con la hipótesis investigativa, uno de los involucrados habría sido contactado por un alto directivo de Tandanor. En ese contexto, presuntamente se habría acordado el pago de 200.000 dólares a cambio de condonar una deuda que una empresa mantenía con la firma estatal.

La Justicia comenzó entonces a reconstruir los movimientos financieros y las comunicaciones vinculadas con la operación. El análisis de documentación bancaria, información informática y el entrecruzamiento de distintos registros permitió identificar cinco domicilios que podrían estar relacionados con la maniobra.

Cuatro de ellos se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el restante está ubicado en Mar del Plata.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el juzgado interviniente ordenó los procedimientos y dos personas quedaron imputadas en el expediente.

Más de US$ 367 mil secuestrados

Uno de los principales resultados de los allanamientos fue el hallazgo de 367.110 dólares, encontrados tanto en un domicilio particular como en una caja de seguridad bancaria ubicada en el microcentro porteño.

Por disposición judicial, la caja de seguridad fue clausurada e inhabilitada, mientras que el dinero quedó incorporado a la investigación como elemento de prueba.

Además del efectivo, los investigadores secuestraron documentación relacionada con las empresas involucradas, entre ella extractos bancarios, comprobantes de transferencias, registros contractuales y un recibo manuscrito por una suma en moneda extranjera.

También fueron incautados distintos dispositivos electrónicos que podrían aportar información sobre la operatoria investigada: una notebook, una CPU, una tablet y tres teléfonos celulares.

La causa está en manos del juez Sebastián Casanello

El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, quien en mayo había delegado las tareas investigativas en el área especializada de la Policía Federal.

La causa se encuentra caratulada como “Cohecho” y continúa bajo investigación para determinar si existió efectivamente un acuerdo ilícito, quiénes participaron y cuál habría sido el destino del dinero.

El allanamiento realizado en Mar del Plata incorpora a la ciudad al mapa de una investigación que tiene como eje a Tandanor, una empresa estatal estratégica para la actividad naval argentina, y una presunta maniobra destinada a beneficiar económicamente a una empresa privada mediante la condonación de una deuda.

Por el momento, las personas involucradas mantienen su condición de imputadas y será la Justicia la que determine, a partir de las pruebas incorporadas al expediente, si existieron responsabilidades penales.